La Secretaría de Prêmios e Apostas (SPA) del Ministerio de Hacienda pasa a formar parte de la Red Nacional de Laboratorios de Tecnología contra la Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), reforzando la cooperación institucional para supervisar el sector de las apuestas.
La Secretaría de Prêmios e Apostas (SPA) del Ministerio de Hacienda firmó el pasado 15 de octubre un Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a través de la Secretaría Nacional de Justicia (Senajus), para fortalecer la prevención y persecución de delitos financieros vinculados al mercado de las apuestas.
Con este acuerdo, la SPA se convierte en el 65.º organismo público en integrar la Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), una iniciativa coordinada por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Senajus que busca crear un entorno colaborativo de tecnologías, metodologías, formación y análisis de inteligencia financiera.
La incorporación de la SPA tiene especial relevancia porque el sector de las apuestas de cuota fija y las loterías es considerado de alto riesgo en materia de lavado de capitales. Con esta alianza, la Secretaría podrá acceder a herramientas avanzadas para analizar grandes volúmenes de datos, compartir metodologías con otros organismos especializados y mejorar sus capacidades de detección, investigación y recuperación de activos ilícitos.
“La Rede-Lab es una de las iniciativas más importantes de Brasil en el combate al lavado de dinero. La SPA, que regula un sector económico especialmente sensible a esta problemática, podrá ahora recibir y aportar contribuciones significativas en este ámbito”, destacó Danielle Cardoso, secretaria adjunta de la SPA.
La Rede-Lab, que ya cuenta con la participación de entidades como la Receita Federal, la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y las policías civiles estatales, busca unificar criterios y métodos de actuación entre todos los organismos implicados en la lucha contra el blanqueo.
Además, la participación de la SPA permitirá la formación técnica de su personal a través de talleres y programas de intercambio de experiencias, mejorando así la coordinación operativa con el resto de los miembros de la red.
La adhesión está respaldada por la Ley nº 14.790/2023, la Ley nº 9.613/1998, el Decreto nº 11.907/2024 y la Portaria SPA/MF nº 1.143/2024, que otorgan a la Secretaría competencias claras en la supervisión, monitoreo y prevención de delitos financieros en el mercado de las apuestas reguladas.
La integración de la SPA en la Rede-Lab refuerza la estrategia del Gobierno brasileño para combatir el mercado ilegal de apuestas, una de las principales prioridades regulatorias del país. Con ello, Brasil busca blindar un sector en plena expansión y dotarlo de mayores garantías en materia de transparencia, integridad financiera y confianza del consumidor.
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