El grupo liderado por el ucranio Maksym, alias El Maestro, asentado en Valencia y Alicante, suplantó la identidad de 240 personas en España que descubrieron el fraude al consultar el borrador de la Renta y ver que Hacienda les reclamaba hasta 7.000 euros por apuestas que no habían realizado.
El grupo liderado por el ucranio Maksym, alias El Maestro, asentado en Valencia y Alicante, suplantó la identidad de 240 personas en España que descubrieron el fraude al consultar el borrador de la Renta y ver que Hacienda les reclamaba hasta 7.000 euros por apuestas que nunca habían hecho.
La Policía Nacional ha desarticulado en la denominada Operación Girasoles una sofisticada trama que utilizaba el juego online como herramienta para blanquear dinero a gran escala. La organización, liderada por un ucranio de 40 años apodado El Maestro, llegó a usar fraudulentamente unas 5.000 identidades de personas de 17 nacionalidades distintas y a mover 4,7 millones de euros, según las cifras manejadas por los investigadores.
La operación se saldó el pasado mes de junio con doce detenidos, seis de los cuales —entre ellos el propio líder— permanecen en prisión provisional.
El borrador de la Renta, detonante de la investigación
El caso arrancó cuando numerosos contribuyentes en España descubrieron, al consultar el borrador de la declaración de la Renta, que Hacienda les reclamaba cantidades de entre 3.000 y 7.000 euros por apuestas online que jamás habían realizado. En total, 240 personas en España resultaron afectadas por la suplantación de identidad de esta trama.
El Ministerio de Consumo puso en marcha en abril de 2024 un protocolo específico para que las víctimas pudieran denunciar estos casos, una herramienta que ha resultado clave para los investigadores a la hora de detectar patrones y dar con las redes responsables. Hasta agosto pasado se habían registrado más de 10.000 denuncias por suplantación de identidad vinculadas al juego online en toda España, una cifra que se prevé que crezca durante la actual campaña de la Renta.
22 bots, 500 apuestas simultáneas y comisión del 3,5%
El método operativo del grupo combinaba tecnología y volumen. Según explica la inspectora Mónica, del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida), los investigados utilizaban 22 bots —programas automatizados alojados en dispositivos similares a pequeños módems— capaces de realizar hasta 500 apuestas simultáneas en cuotas bajas, tanto en casas de apuestas españolas como extranjeras.
La clave del esquema, explican fuentes policiales, no era ganar grandes premios, sino mover el dinero de un punto a otro simulando una actividad de juego legítima. "No se trataba de ganar, sino de trasladarlo de un lugar a otro", resume la investigadora. Por cada operación, El Maestro cobraba una comisión del 3,5% sobre el dinero blanqueado, que en algunos casos podría proceder de otras actividades delictivas como el narcotráfico.
Identidades robadas en Telegram y mujeres ucranias captadas en CREADE
La trama fue evolucionando en sus métodos para hacerse con las identidades necesarias para abrir cuentas bancarias. Tras empezar recurriendo a familiares y conocidos, en 2023 pasaron a comprar paquetes de datos robados en redes como Telegram, incluyendo DNI físicos falsificados y vídeos o selfies con documentación trucada para sortear los controles biométricos de las casas de apuestas. Contaban incluso con apoyo técnico desde Rusia para saltar verificaciones por QR y autentificaciones.
Cuando el protocolo antifraude español complicó esta vía, la organización dio una nueva vuelta de tuerca: comenzaron a captar a mujeres procedentes de Ucrania que solicitaban protección internacional en los puntos de atención del Gobierno español para refugiados (CREADE). La organización las recogía, pagaba sus gastos y, una vez tramitado el permiso, las llevaba al banco a abrir cuentas que después usarían para apostar sin su conocimiento. Los investigadores han contabilizado hasta 55 casos de mujeres captadas de este modo, muchas procedentes de las zonas más castigadas del conflicto bélico.
88 móviles, 4.000 tarjetas bancarias y casas en Tailandia
En los registros realizados en Valencia y Alicante, los agentes intervinieron 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores, 73.000 euros en efectivo y más de 200.000 euros en criptomonedas. La organización llegó a manejar 4.000 tarjetas bancarias físicas y 400 cuentas bancarias, que iban "quemando" rápidamente denunciando pérdidas para obtener duplicados con nueva numeración.
El operativo se precipitó cuando los investigados comenzaron a planificar su traslado a Emiratos Árabes Unidos, quejándose de la presión fiscal en España. Ya habían adquirido inmuebles en territorio español —puestos a nombre de terceros— y también en Tailandia como vía adicional de blanqueo. La Operación Girasoles, desarrollada conjuntamente entre Cenpida y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF Central), sigue abierta y pendiente de comisiones rogatorias a países como Eslovenia, México o Brasil.
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